O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, enfrenta um julgamento federal em Manhattan, acusado de facilitar a lavagem de dinheiro no valor de 1 bilhão de dólares por meio de um esquema supostamente ligado a hackers e ao governo norte-coreano. Durante as declarações iniciais, os promotores afirmaram que o Tornado Cash funcionava como uma ferramenta de anonimização para criminosos, permitindo que ocultassem suas transações ilícitas.
Procuradores chamaram a atenção para os impactos de três grandes roubos de criptomoedas, incluindo um ataque de 600 milhões de dólares da Coreia do Norte ao popular plataforma de jogos Axie Infinity. De acordo com o procurador Kevin Gerard Mosley, os infratores usaram o Tornado Cash para ocultar os lucros de seus crimes, tornando os fundos "basicamente inverificáveis e virtualmente impossíveis de rastrear".
"O réu estava operando e lucrando com uma enorme máquina de lavar dinheiro", afirmou Mosley, ressaltando que Storm teve conhecimento de suas ações. Ele ainda mencionou que o réu chegou a promover o Tornado Cash como um "lavador de dinheiro", apresentando uma foto onde aparece usando uma camiseta com o logotipo do Tornado Cash e uma máquina de lavar.
Os promotores alegam que Storm continuou permitindo a lavagem de milhões de dólares, mesmo após as proibições das transações, vinculadas ao grupo Lazarus da Coreia do Norte. Eles descreveram o Tornado Cash como um "ferramenta de mistura" que facilita aos criminosos a ocultação de suas identidades durante as transações, misturando seus fundos em um pool compartilhado.
Storm teria tentado apagar rastros de suas ligações com o grupo Lazarus, removendo um controle de software que poderia interromper uma parte de suas operações. No entanto, Mosley alegou que Storm ainda "dirigia toda a lavanderia", mantendo o controle sobre as operações e continuando a lucrar com elas.
Defendendo Storm, a advogada Keri Curtis Axel argumentou que seu cliente é um defensor da privacidade que criou um código útil. Segundo ela, o Tornado Cash foi desenvolvido com a intenção de promover a privacidade financeira e não com o objetivo de facilitar atividades criminosas. Axel também se referiu à camiseta usada por Storm como algo que deveria ser encarado como uma piada, afirmando que era inadequado deduzir culpa a partir de um item de vestuário.
O processo deve durar cerca de um mês e incluirá testemunhos de hackers e vítimas dos crimes. Se condenado, Storm pode enfrentar até 40 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada e violar sanções federais.