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Operação prende deputado TH Joias, ligado ao CV na Alerj, por lavagem de dinheiro. Legenda da imagem. Reprodução: Retorno do item 11
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Prisão de TH Joias expõe infiltração criminosa nas instituições

10/09/2025 às 14:24
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Ana Pink é presa após repetidos descumprimentos de medidas cautelares em Ribeirão Preto. Reprodução: EPTV
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Influencer Ana Pink Retorna à Cadeia Após Quebras de Regras

24/08/2025 às 09:12
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Jaqueline Amaral é alvo de operação policial por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC em Campo Grande. Reprodução: Redes sociais/Reprodução
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Esposa de Cantor Sertanejo Suspeita de Lavagem de Dinheiro em MS

22/08/2025 às 20:09
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Apreensão de veículos e prisão de suspeitos em operação contra tráfico de drogas em Campinas.; Reprodução: Globo
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Operação Revela Tráfico e Lavagem de Dinheiro em SP e SC

22/08/2025 às 00:12
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Polícia cumpre mandados de prisão em operação contra tráfico de drogas em Ribeirão Preto.; Reprodução: Globo
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Tráfico de Drogas em Ribeirão Preto Movimenta R$ 4 Milhões

15/08/2025 às 12:07
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Aumento na retirada de dinheiro em supermercados russos devido a interrupções de pagamentos eletrônicos. Reprodução: Alexey Malgavko/Reuters
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Aumento de Saques em Dinheiro na Rússia com Quedas na Internet

15/08/2025 às 10:00
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Bia Miranda é um dos influenciadores investigados por movimentações suspeitas no esquema de jogos de azar. Reprodução: Globo
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Polícia investiga influenciadores por esquema de jogos de azar

08/08/2025 às 07:19
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Ex-prefeito Jairo Ribeiro é preso em operação da PF por corrupção e associação criminosa. Legenda da imagem. Reprodução: Globo
Corrupção

Ex-prefeito de Iracema é preso por corrupção e lavagem

02/08/2025 às 07:12
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Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, é denunciado por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Reprodução: Globo
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Justiça Torna Réus Dirigentes do Corinthians em Caso VaideBet

25/07/2025 às 10:20
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Polícia Federal apreende R$ 1,3 milhão em caixa de sapatos durante operação contra tráfico em Foz do Iguaçu. Reprodução: Globo
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Milhões em Caixas de Sapato: Destino do Dinheiro Ilegal

06/07/2025 às 22:14
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Polícia Civil realiza operação em Arapiraca contra quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Reprodução: Alagoas 24 Horas
Alagoas

Líder de Quadrilha de Tráfico tem R$ 7 milhões Bloqueados

02/07/2025 às 20:37
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Claudia Sheinbaum defende bancos mexicanos contra acusações de lavagem de dinheiro em coletiva de imprensa. Reprodução: Globo
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30/06/2025 às 12:53
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Investigações revelam desvio de verbas em acordo entre VaideBet e Corinthians.; Reprodução: Rodrigo Coca / Corinthians
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Acordo entre VaideBet e Corinthians: Bastidores Revelados

17/06/2025 às 01:30
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Polícia Federal realiza operação contra roubo de cargas na região de Campinas, cumprindo 37 mandados. Reprodução: Globo
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Polícia Federal desarticula quadrilha de roubos em Campinas

19/05/2025 às 13:43
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A família Boghici é envolvida em um escândalo de arte e ameaças financeiras. Legenda da imagem. Reprodução: Globo
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Mistério e Mudanças na Família Boghici Envolvem Milhões

18/05/2025 às 23:15
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Grupo criminoso utilizava empresas de fachada para movimentar valores de forma ilícita. Reprodução: iG Noticias
Corrupção

Bahia: 37 Acusados por Rifas Ilegais e Lavagem de Dinheiro

10/05/2025 às 17:11
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Alexandre de Moraes analisará pedido que pode reduzir pena de ex-presidente Collor. Reprodução: CNN Brasil
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Collor solicita ao STF prescrição de corrupção passiva

10/05/2025 às 16:54
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Renato Duque, ex-presidente da Petrobras, acusado de receber R$ 5,6 milhões em propina. Legenda da imagem. Reprodução: CNN Brasil
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Ex-Diretor da Petrobras Recebe 29 Anos por Corrupção e Lavagem

23/04/2025 às 02:36
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Marcelo Mariano depõe sobre gestão do Corinthians nesta segunda-feira. Reprodução: Globo
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14/04/2025 às 11:35
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01/04/2025 às 09:30
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EUA Revogam Sanções à Tornado Cash, Desafiando a Lavagem de Dinheiro
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24/03/2025 às 23:17
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Casal encontra cofre com dinheiro em lago de Nova York
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05/02/2025 às 20:57
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